Badan pengatur sering kali memiliki peraturan dan sanksi keuangan yang melarang transaksi dengan negara tertentu yang berisiko tinggi.
Biasanya, bank pemroses akan menolak transaksi yang berasal dari negara-negara ini. Dalam kasus yang jarang terjadi di mana bank pemroses mengotorisasi transaksi, bank pendanaan akan mencegahnya untuk menyelesaikannya.
Negara yang dibatasi bervariasi tergantung pada negara tempat Anda atau bisnis Anda berdomisili.